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關于向銀行申請綜合授信額度并接受關聯(lián)方提供擔保的公告

臨時公告

2019-08-20

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證券代碼：603939        證券簡稱：益豐藥房         公告編號：2019-062

益豐大藥房連鎖股份有限公司
關于向銀行申請綜合授信額度并接受關聯(lián)方提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

2019年8月19日，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議與第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度并接受關聯(lián)方提供擔保的議案》,主要內容如下：

一、向銀行申請綜合授信額度并接受關聯(lián)方提供擔保的基本情況

為滿足經營發(fā)展的需要，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向湖南三湘銀行股份有限公司申請不超過10,000.00萬元人民幣綜合授信，期限為一年。最終授信額度以實際審批的最終結果為準，具體使用金額將視公司運營對資金的實際需求確定。公司實際控制人高毅先生為以上授信提供連帶保證擔保，該擔保不收取公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。本次申請銀行授信與擔保事項屬于董事會審批權限，無需提交股東大會審議。

為便于相關工作的開展，同意授權公司管理層辦理上述授信具體相關手續(xù)事宜，并簽署相關法律文件。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)范性文件的相關規(guī)定，關聯(lián)人向上市公司提供擔保，且上市公司未提供反擔保，可豁免于按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露。本次申請授信額度公司已履行了相關的程序，實際控制人對該擔保未收取公司任何費用，且公司未提供反擔保。

二、公司獨立董事對該事項涉及關聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見

公司根據(jù)經營發(fā)展需要向湖南三湘銀行股份有限公司申請總額不超過10,000.00萬元人民幣的綜合授信額度，公司實際控制人高毅先生作為關聯(lián)方為上述授信業(yè)務無償提供保證擔保，不收取公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。解決了公司銀行授信額度擔保的問題，支持了公司的發(fā)展，體現(xiàn)了公司股東對公司的支持，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。作為公司獨立董事一致同意該項關聯(lián)交易。

 

特此公告。

 

益豐大藥房連鎖股份有限公司

董事會

2019年8月20日